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股務代理機構

元大證券股份有限公司股務代理部

地址: 台北市大同區承德路三段210號B1 
電話: (02)2586-5859
網址: http://www.yuanta.com.tw

公司治理

治理總則
本公司依據臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,共同制定之「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本守則,以資遵循。
本公司建立之公司治理制度,除應遵守法令及章程之規定,暨與證券交易所所簽 訂之契約及相關規範事項外,應依下列原則為之:
一、 建置有效的公司治理架構
二、 保障股東權益
三、 強化董事會職能
四、 發揮董事會各功能性委員會功能
五、 尊重利害關係人權益
六、 提昇資訊透明度

董事會組織
本公司董事會應向股東會負責,公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及主要股東持股情形,衡酌實務運 作需要,決定五人以上之適當董事席次。
本公司應制定公平、公正、公開之董事選任程序,並應依公司法之規定採用累 積投票制度以充分反應股東意見。 除經主管機關核准者外,董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等 以內之親屬關係。 董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額 達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。 本公司董事會之全體董事合計持股比例應符合法令規定,各董事股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形均應依相關規定辦理,各項資訊並應充分揭露。

董事會職責
  • 公司之營運計畫。
  • 年度財務報告。
  • 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 依證券交易法法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 對於關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
  • 依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。
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公司治理守則

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公司章程

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誠信經營作業程序及行為指南

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企業社會責任

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股東會議事守則

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